遠東新世紀股份有限公司〈原遠東紡織〉,乃台灣規模最宏大、最多元化的紡織及相關產品製造者。本公司共分化纖、紡織、石化、土地開發與轉投資五大事業。

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國貿合規及洗錢資恐防制教育訓練及查核

國貿合規及洗錢資恐防制教育訓練及查核
SDG 16 和平、正義與強大機構

本公司於2018年4月建立「預防資恐經濟制裁風險管控制度」,透過初期風險評估,訂定防制洗錢及打擊資恐計劃,透過「貿易合規遵循及管控機制」,目前全面限制禁止往來國家地區達22國及1區,列入管制交易客戶26家,為避免受到國際裁罰風險,影響公司聲譽,2019年以三大構面強化制度有效性:

  1. 全面檢視國貿合規工作,確認無重大違規風險
    針對列入管制交易客戶群進行抽樣調查,要求業務單位配合提供交易流程之交易憑證,再與客戶提供的客戶盡職調查表(Know Your Customer, KYC)問卷調查表逐一比對,並與美國財政部外國資產控制室(Office of Foreign Assets Control, OFAC)官網資料庫核實,2019年抽樣均符合標準。
  2. 強化管貿單位合規風險意識,避免觸發裁罰風險
    2019年針對新進業務同仁舉辦「信用風險及國貿合規風險」課程,強化風險意識,建立正確銷售心態,以遵循法令前題,推展公司業務。
  3. 客戶盡職調查表(Know Your Customer, KYC)檢核自動化,加速法律遵循合規決策流程
    引進「D&B Onboard合規盡職調查平台」,篩選、監控商業合作夥伴,並運用其全球數據庫確保遵守全球與在地法律遵循合規政策。

繼續閱讀:建構完整知識傳承體系,打造永續發展堅強實力 回上頁
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