遠東新世紀股份有限公司〈原遠東紡織〉,乃台灣規模最宏大、最多元化的紡織及相關產品製造者。本公司共分化纖、紡織、石化、土地開發與轉投資五大事業。

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永續治理

永續治理

企業永續發展的基礎在於完善的治理,我們追求永續治理,創造永續共榮

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永續經營管理

我們擁有完善的董事會運作機制,提升董事會效能並帶領全體員工持續向前

董事會為遠東新世紀最高治理單位,2020年共舉行4次董事會。我們擁有完善的機制不斷提升董事會效能。

董事會管理與績效評估機制

  1. 候選人提名機制 
    依據提名人選學經歷、獨立董事意見、《董事選舉辦法》及《公司治理守則》等規範,由董事會審查後,經股東會投票選任。另依據公司法,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單。本公司預計於2021年股東會舉行第24屆董事會改選。
  2. 獨立監督機制 
    董事依照《公司章程》、《董事會議事規則》(內含利益迴避規定)及相關法令行使職權。
  3. 教育訓練機制
    每年邀請外部專家舉辦2次董事課程。2020年課程為「新冠肺炎疫情後的全球經濟趨勢與企業競爭策略」及「世界經濟趨勢與台灣的發展機會」,共18人次董事出席,所有董事每人進修時數均達6小時以上。
  4. 酬勞與績效評估機制 
    依循《董事會績效評估辦法》每年對董事會、董事成員及功能性委員會績效進行自評、每三年至少由外部專業獨立機構或專家學者團隊進行績效評估一次。2020年所有自評結果均為最優級別「超越標準」。

董事會組織與規則 
董事會成員介紹 

董事成員績效評估面向

評估面向

說明

核心職能 Core

妥善執行董事權力及義務,包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修

環境 E

設定及督導環境面相關目標,包含能資源管理、溫室氣體排放報導、污染防制、永續性生產流程的建置

社會 S

設定及督導社會面相關目標,包含社區救助、社會公益、供應鏈管理、職業安全衛生、人力資源、員工競爭力與福祉

治理 G

設定及督導治理面相關目標,包含覆核營運預算與計劃、檢討公司會計、財務、產品研發、生產銷售、誠信經營、風險管理、內控制度及相關報告

依據《公司章程》規定,董事酬勞實際分派比率及數額由薪資報酬委員會評估建議,經董事會決議後於股東會報告。2020年董事酬金佔稅後純益比例為1.83%。
公司章程 

功能性委員會

審計委員會

2015年成立

成員由全體獨立董事組成,每季至少召開一次常會。委員會運作目的為監督公司財務報表之允當表達、公司內部控制之有效實施、公司法令遵循情形、公司對存在或潛在風險之管控、簽證會計師之選(解)任及簽證會計師之獨立性與績效等。2020年舉行4次審計委員會。

審計委員會

薪酬委員會

2011年成立

由獨立董事擔任召集人,協助董事會訂定董事及經理人績效評估與報酬之政策、制度、標準和結構。本公司透過薪資報酬委員會定期評估檢討員工、經理人與董事之績效考核、薪資、獎金、酬勞發放方式等,與同業水準比較,將建議提交董事會討論。2020年共舉行2次薪資報酬委員會。

薪資報酬委員會

企業永續委員會

2020年成立

由獨立董事擔任召集人,積極履行董事會賦予之相關職權包含:推動及強化公司治理與誠信經營制度、推動及發展企業永續相關事項、督導其他經董事會決議之永續相關工作事項。2020年共舉行1次企業永續委員會。

企業永續委員會


股東權益

遠東新世紀重視每一位股東之權益,遵循公司法、證券交易法及其他相關法令規定,平等對待所有股東;所有股東依法擁有一股一票的權力,可透過股東會行使表決權以參與公司決策,此外,董事選舉依公司法規定,採行對小股東有利之累積投票制度。

股東會中各項承認案、討論案及選舉案均採逐案表決,並將電子投票列為表決權行使方式之一,股東會中即時公開揭露表決結果;此外,設置投資人關係專責人員,並於公司網站上提供投資人及股東聯絡資訊,強化平日與股東溝通,回應股東們提出之各項建議。

股東會議事規則

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