永續經營管理
我們擁有完善的董事會運作機制，提升董事會效能並帶領全體員工持續向前
董事會為遠東新世紀最高治理單位，本公司於2021年股東會完成第24屆董事會改選，強化董事多元及接班規劃。本公司董事成員均具備面臨組織衝擊之多面向應變能力，如豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含法律、財務、經濟、銷售等。
2022年共舉行4次董事會，共計92項議案，包括經營策略、風險管理、產品創新、綠色減碳、人才培育、永續發展等議題。我們擁有完善的機制不斷提升董事會效能。
⇥ 董事會組織與規則
⇥ 董事會成員介紹
⇥ 董事會成員組成多元化政策及落實執行
董事會管理與績效評估機制
- 候選人提名機制
依據提名人選學經歷、獨立董事意見、《董事選舉辦法》及《公司治理守則》等規範，並考量提名人選多元性、獨立性、對於組織面臨衝擊應變能力及利害關係人的意見，由董事會審查後，經股東會投票選任。另依據公司法，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。 - 獨立監督與利益迴避機制
董事依照《公司章程》、《董事會議事規則》及相關法令行使職權。依循《董事會議事規則》之利益迴避規定，對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。2022年董事會所有議案均與董事成員無利益衝突。 - 教育訓練機制
每年邀請外部專家舉辦2次董事課程。2022年課程為「俄烏戰爭對台灣的啟示」及「從全球趨勢洞察未來人才佈局」，共17人次董事出席。2022年每位董事進修時數均達6小時以上。 - 酬勞與績效評估機制
依循《董事會績效評估辦法》每年對董事會、董事成員及功能性委員會績效進行自評、每三年至少由外部專業獨立機構或專家學者團隊進行績效評估一次。2022年所有自評結果均為最優級別「超越標準」。下一次由外部單位進行績效評估為2023年。
依據《公司章程》規定，董事酬勞實際分派比率及數額由薪資報酬委員會評估建議，經董事會決議後於股東會報告。2022年董事酬金佔稅後純益比例為1.90%。
董事成員能力與績效評估面向
評估面向 | 說明 |
核心職能 Core | 妥善執行董事權力及義務，包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修 |
環境 E | 設定及督導環境面相關目標，包含能資源管理、溫室氣體排放報導、污染防制、永續性生產流程的建置 |
社會 S | 設定及督導社會面相關目標，包含社區救助、社會公益、供應鏈管理、職業安全衛生、人力資源、員工競爭力與福祉 |
治理 G | 設定及督導治理面相關目標，包含覆核營運預算與計畫、檢討公司會計、財務、產品研發、生產銷售、誠信經營、風險管理、內控制度及相關報告 |
功能性委員會
薪資報酬委員會 2011年成立 | 由獨立董事擔任召集人，協助董事會訂定董事及經理人績效評估與報酬之政策、制度、標準和結構。本公司透過薪資報酬委員會定期評估檢討員工、經理人與董事之績效考核、薪資、獎金、酬勞發放方式等，與同業水準比較，將建議提交董事會討論。2022年共舉行2次薪資報酬委員會。 ⇥ 薪資報酬委員會 |
審計委員會 2015年成立 | 成員由全體獨立董事組成，每季至少召開一次常會。委員會運作目的為監督公司財務報表之允當表達、公司內部控制之有效實施、公司法令遵循情形、公司對存在或潛在風險之管控、簽證會計師之選（解）任及簽證會計師之獨立性與績效等。2022年舉行4次審計委員會。 ⇥ 審計委員會 |
企業永續委員會 2020年成立 | 由獨立董事擔任召集人，積極履行董事會賦予之相關職權包含：推動及強化公司治理與誠信經營制度、推動及發展企業永續發展相關事項、督導其他經董事會決議之永續發展相關工作事項。2022年共舉行2次企業永續委員會。 ⇥ 企業永續委員會 |
股東權益
遠東新世紀重視每一位股東之權益，遵循公司法、證券交易法及其他相關法令規定，平等對待所有股東；所有股東依法擁有一股一票的權力，可透過股東會行使表決權以參與公司決策，此外，董事選舉依公司法規定，採行對小股東有利之累積投票制度。
股東會中各項承認案、討論案及選舉案均採逐案表決，並將電子投票列為表決權行使方式之一，股東會中即時公開揭露表決結果；此外，設置投資人關係專責人員，並於公司網站上提供投資人及股東聯絡資訊，強化平日與股東溝通，回應股東們提出之各項建議。
⇥ 股東會議事規則
